Дистрибуция и внедрение инновационных продуктов и решений для корпоративного сектора от лидеров мирового ИТ-рынка

Решения в области финансовой безопасности

Менеджеры финансовых организаций, ответственные за управление рисками и соблюдение действующих нормативов, сталкиваются со множеством трудностей; динамичная и все более требовательная нормативно-правовая среда, экономические условия с чрезвычайно высоким уровнем конкуренции, широкое распространение электронных банковских операций, а также электронных платежей, сложные инфраструктуры данных, непрерывная эволюция и миграция мошенничества. В результате, должностные лица, ответственные за соблюдение действующих нормативов и борьбу с мошенничеством нуждаются в решениях по управлению рисками, обеспечивающих, обеспечивающих на сегодняшний день наиболее широкие возможности и при этом обладающих достаточной гибкостью, чтобы удовлетворить их потребности в будущем, когда органы финансового регулирования, рыночные силы и преступная деятельность еще более усложнят работу их организаций.

Компания DIS предлагает ведущие решения в области управления операционными рисками для финансовых организаций, ориентированных на противодействие отмыванию денег, соблюдение нормативов брокерской деятельности, а также предотвращение финансового мошенничества. Предлагаемые решения позволяют получить информацию об операционных рисках с точки зрения всего предприятия в целом и обеспечивают при этом целевые решения по соблюдению действующих нормативов и предотвращению мошенничества для индивидуальных структурных подразделений.

Ведущие решения в области операционных рисков

Решения по предотвращению финансового мошенничества:

  • Мошенничество в сфере ДБО
  • Мошенничество с электронными платежами
  • Мошенничество со вкладами
  • Решения для банкоматов
  • Решения для предотвращения мошенничества с дебетовыми картами

Решения для противодействия отмыванию денег

  • Надзор за подозрительной деятельностью
  • Тщательная проверка клиентов
  • Фильтрация списка особого внимания

Решения для соблюдения действующих нормативов брокерской деятельности

  • Global Trading Compliance
  • Suitability
  • MiFlD

 

Диспетчер сопровождения рискованных ситуаций